Незаконную деятельность криптообменного пункта выявили в Астане

Незаконная предпринимательская деятельность трех казахстанцев в сфере обмена цифровых активов через криптообменный пункт «ABS Change» вне площадки МФЦА изобличена столичным Департаментом АФМ.

Указанные граждане осуществляли преступную деятельность на территории Астаны в период с 2021 по 2023 г.

В результате проведенных мероприятии изъяты предметы организаторов криптообменного пункта, денежные средства в сумме 342 000 долларов США и 7 млн тенге. Установлены криптоактивы на сумму почти 23 тысяч долларов США на 2-х крипто кошельках, на которые выставлено временное ограничение на платформе «Binance».

Предварительно общий оборот криптокошельков криптообменного пункта на платформе «Binance» составил почти 34 млн долларов США.