USD
Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП “Енбек”.
В период 2021-2023 годы РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора “способом из одного источника” на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены.
“С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального отмывателя. Последний, раздробив суммы, заключил от имени четырех подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены”, – сообщает ведомство.
На преступные доходы приобретены частный дом в Алматы и автомашина BMW X6, которые для сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.
На указанное имущество с санкции суда наложен арест.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
