На ТОО R.O.I. Club и B2B Jewelry завели уголовное дело

35 фактов создания финансовых пирамид зарегистрировано в Казахстане с начала года, сообщает Taunews.kz со ссылкой на Минфин РК. 

"В Алматы расследуются дела в отношении двоих граждан Украины – руководителей сети магазинов ювелирных изделий "B2B Jewelry", которые разработали и внедрили в пяти регионах схему вовлечения денег населения путем продажи "сертификатов" номиналом от 15 тысяч тенге. Пока установлено более 10 тысяч пострадавших, причинен ущерб на сумму более 250 миллионов тенге", – говорится в сообщении.

Также в ЗКО расследуется уголовное дело в отношении ТОО R.O.I. Club, с вовлечением средств пострадавших граждан на сумму более 612 миллионов тенге.

В комитете рассказали, как распознать финансовую пирамиду, и отметили, что за создание и руководство финансовой пирамидой предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 217 УК РК.