Около 200 млн тенге вложили актюбинцы в самокаты из США

Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology.

Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы.

“Фактически деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счет поступлений от новых участников. Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США, в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение. В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге”, – говорится в сообщении.

Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелек OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.

На преступные доходы приобрели две квартиры в Актобе и три автомашины, которые в целях сокрытия оформили на родственников.

С санкции суда на указанное имущество наложили арест.

Досудебное расследование окончено, уголовное дело направили в суд для рассмотрения.