USD
В Астане вынесли приговор по делу об организации финансовых пирамид “Жулдызай” и “Аяулым».
Расследование проведено департаментом АФМ по городу Астане.
Установлено, что подозреваемые, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах.
“Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней. Дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлеченного участника. В результате в финансовую пирамиду были вовлечены 60 человек. Общий ущерб составил свыше 490 млн тенге”, – говорится в сообщении.
При этом одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь.
Узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо.
Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест.
В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными по статье 217, часть 3, пункт 2 УК “Создание и руководство финансовой пирамидой”, одна из подозреваемых также по статье 218, часть1 УК “Легализация денег, полученных преступным путем”. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет.
Отмечается, что квартира и парковочное место, приобретенные на добытые преступным путем средства, конфискованы и переданы потерпевшим в счет возмещения ущерба по гражданским искам.
