USD
Зерно на 11,2 млрд тенге вывезли в три страны под видом казахстанского – АФМ
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области выявил схему, в рамках которой иностранное зерно, по версии следствия, оформлялось как продукция казахстанского происхождения и затем экспортировалось за рубеж.
По данным АФМ, через территорию Казахстана было вывезено около 130 тысяч тонн зерна общей стоимостью 11,2 млрд тенге. Поставки направлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.
Как установило следствие, для реализации схемы заранее создавались компании, зарегистрированные на номинальных руководителей. После этого от имени этих организаций заключались договоры с отечественными крестьянскими хозяйствами на якобы приобретение зерна.
Такие документы, по версии ведомства, позволяли придавать импортному зерну статус продукции казахстанского происхождения и использовать льготный тариф при железнодорожных перевозках.
В материалах дела фигурируют ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan». В АФМ заявили, что из-за неуплаты транзитных платежей ущерб ТОО «КТЖ — Грузовые перевозки» превысил 1 млрд тенге.
Следствие также считает, что участники схемы переводили средства со счетов экспортных компаний на счета аффилированных организаций. После этого, как утверждается, инициировались процедуры банкротства, что позволяло уклоняться от погашения налоговой задолженности и расчетов с кредиторами.
Общий ущерб интересам государства от этих действий АФМ оценивает в 1,2 млрд тенге.
По делу проходят пять подозреваемых. Досудебное расследование уже завершено, сейчас участники процесса знакомятся с материалами уголовного дела.
Окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана в установленном законом порядке.
