USD
Онлайн-казино Nomad Poker с оборотом более 7,5 млрд тенге закрыли в Казахстане.
Незаконную платформу выявил департамент АФМ по Северо-Казахстанской области. Казино создали на базе мобильного приложения Club GG Poker, а управляли им граждане Казахстана, находившиеся в Грузии. Такая схема помогала скрывать организаторов и запутывать следы денежных потоков: счета и средства связи оформлялись на иностранцев.
Платформа работала круглосуточно – пользователи играли в онлайн-покер на деньги и выводили выигрыши. Новых игроков организаторы искали через соцсети, мессенджеры и рекламу.
«В результате в деятельность онлайн-казино вовлечено свыше 20 тысяч пользователей. Кроме того, организаторы выстроили разветвлённую систему использования банковских счетов третьих лиц – так называемых дропперов.
Для этого подозреваемые обеспечивали организованный въезд в Казахстан иностранных граждан, на которых оформлялись банковские карты и мобильный банкинг за вознаграждение до 400 долларов США», – говорится в сообщении.
Всего казино обслуживали более 60 дроп-счетов, через которые от игроков поступило свыше 7,5 млрд тенге.
По решению суда арестованы квартира в Алматы, три автомобиля и 158 млн тенге на счетах дропперов.
Концепция «Закон и порядок» – это фундаментальный политический принцип президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленный на обеспечение безопасности, укрепление правовых механизмов, нулевую терпимость к правонарушениям и построение общества, где строгое соблюдение законов становится основой национальной идентичности.
