USD
В Костанайской области двое жителей осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность и легализацию преступных доходов.
По данным АФМ, в 2024–2025 годах они организовали работу четырех компаний, через которые выдавали деньги под залог ювелирных изделий. Деятельность велась преимущественно в районных центрах и поселках региона.
За пользование денежными средствами с клиентов взимали ежедневную плату в размере 0,4%. При этом официальные договоры займа не заключались, а платежи оформлялись как комиссия за отсрочку реализации товара или его хранение.
За два года услугами воспользовались более 1600 человек, а доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге.
Суд назначил обоим по два года лишения свободы с конфискацией имущества. В доход государства подлежат передаче пять квартир, три автомобиля и два земельных участка.
Приговор пока не вступил в законную силу.
