АФМ сохранило госказне 74 млрд тенге

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова. Глава ведомства отчитался о проделанной работе и получил поручения от президента по защите добросовестного бизнеса.

Так, в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов прекращены деловые отношения с более чем 5,7 тыс. клиентов.

АФМ установило и заблокировало свыше 1,5 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты. По 49 нелегальным майнерам проводится проверка.

Идентифицировано и заблокировано 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

Ведомство ликвидировало 41 финансовую пирамиду, пострадавшим вернули 4,6 млрд тенге.

По республике заблокировано свыше восьми тысяч сайтов и аккаунтов с признаками мошеннических действий, закрыт доступ к 4,8 тыс. сайтов онлайн-казино.

Совместно с банками второго уровня, финансовыми регуляторами внедряется механизм автоматической блокировки платежей в адрес букмекерских контор лицами, не достигшими 21 года.

Предотвращены необоснованные бюджетные траты на 74 млрд тенге, пресечена деятельность 59 теневых площадок по криминальному обналичиванию, ликвидировано семь ОПГ, в рамках досудебных расследований возмещен ущерб на 141 млрд тенге, в сфере противодействия незаконному выводу капитала возращены активы на 276 млрд тенге.

Работа АФМ будет сосредоточена на возврате незаконно выведенных активов и пресечении преступлений в сфере теневой экономики без вмешательства в работу добросовестных предпринимателей.

Будут приняты меры по реализации Концепции развития финансового мониторинга и Комплексного плана по противодействию теневой экономики, а также достижению полного соответствия антиотмывочной системы международным стандартам FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Президент поручил продолжить работу по ключевым направлениям деятельности агентства, особо отметив необходимость усиления мер по защите добросовестного бизнеса.