USD
В Казахстане пресекли деятельность двух групп, которые обеспечивали финансовые операции онлайн-казино через сеть банковских карт и мобильных устройств. В одном из выявленных эпизодов оборот по банковским картам превысил 9,8 млрд тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным ведомства, участники схем организовывали так называемые дроп-фермы. Для этого они использовали банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранцам, приезжавшим в страну, помогали получать индивидуальные идентификационные номера (ИИН), SIM-карты и открывать банковские счета. Телефоны с установленными и авторизованными банковскими приложениями затем передавали организаторам схем.
Для обработки платежей игроков, автоматического определения поступлений и перевода выигрышей применялась P2P-платформа. Кроме того, часть финансовых расчетов между участниками проводилась с использованием криптовалюты.
Первую группу выявили в Туркестанской области и Алматы. По подозрению в причастности к схеме задержали троих граждан Узбекистана. Они, как установили следователи, использовали 89 банковских карт казахстанских банков. Во время оперативных мероприятий изъяли 20 мобильных устройств, предназначенных для проведения финансовых операций. Общий объем переводов по подконтрольным картам достиг 500 млн тенге.
Вторую группу пресекли в Жамбылской области. По версии следствия, ее участники организовали инфраструктуру для проведения операций через подставные банковские счета в Таразе и Алматы. Для этого они привлекали граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли 180 банковских карт, 15 мобильных устройств, использовавшихся для финансовых операций, и 26 SIM-карт. Также были изъяты 50 тысяч долларов США, 27 тысяч USDT, четыре автомобиля, оружие и боеприпасы. Оборот по банковским картам этой группы превысил 9,8 млрд тенге.
В отношении пяти подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Расследование по делу продолжается.
Работа по выявлению подобных схем проводится в рамках реализации принципа «Закон и порядок», направленного на противодействие правонарушениям, укрепление законности и обеспечение безопасности граждан.
